Комисията по досиетата огласи имената на 13 души, сътрудници на комунистическите тайни служби, които са работили в банкови институции, свързани със „Сосиете Женерал Експресбанк" АД. Сред тях няма заемащи в момента ръководна и контролна длъжност.
Проверката е обхванала общо 129 лица на банката и кредитните институции, на които тя е правоприемник. По-голямата част от имената са били действащи през 90-те години, като един от тях, Иван Дангов, е заемал пост до 2002 г.
Бисер Чаушев е бил временен член на Управителния съвет на Девинска търговска банка до 24 август 1992 г. Той е бил съдържател на явочна квартира "Изгрев".
Иван Крумов под всевдоним Христо и Луна е бил член на УС на Търговската банка- Кюстендил. Кирчо Кирчев е бил управител на клон Първи градски – Варна през 1997 г.Той се е подвизавал под псевдоним Близнаков.
Рафаил Рахнев е председател на Съвета на директорите на Провадийска търговска банка до 10 април 1992 г. и под псевдоним Банов.
Управителят на клон-Кубрат до 16 ноември 1993 г. Руси Николов е държал явочна квартира "Мусала".
Сергей Чаушев - Виктор, е бил зам.управител на Съвета на директорите в Девинската търговска банка.
Агентът "Велко" - Стоян Щърбаков, е бил управител в Транспортна банка до 9 юни 1992 г.
Временен член на Управителния съвет на Девинска търговска банка до 24 август 1992 г. е бил Тодор Печилков - агент "Явор".
Тодор Христов е държал явочна квартира "Витоша". Бил е временен ръководител на Смолянска търговска банка от 14.11.1989 г.
Временен член на Контролния съвет на Смолянска търговска банка от 23.04.1990 г.
Четирима от обявените сътрудници вече са били разкрити при предишни проверки на комисията. Това са Веселин Ранков и Любомир Филипов в качеството им на членове на временния Управителен съвет на Варненска търговска банка до 15 ноември 1989 г.; Стоян Денчев, член на Надзорния съвет на Транспортна банка до юни 1992 г. и член на Съвета на директорите от (1993-1995); Иван Дангов, управител на клон „Възраждане" – София (1995-2002).
„Сосиете Женерал Експресбанк" АД е създадена през юни 1993 г. като Търговска банка „Експресбанк" АД-гр. Варна. През 1999 г. банката е преименувана на „СЖ Експресбанк" АД, а през 2005 г. – на „Сосиете Женерал Експресбанк" АД. В нея са се влели Девинска търговска банка, Смолянска търговска банка, Варненска търговска банка, Провадийска търговска банка, Транспортна банка, Търговска банка-Червен бряг, Търговска банка Рила банк-гр. Дупница, Силистренска търговска банка, Търговска банка-Гоце Делчев, Търговска банка-Кюстендил, Търговска банка Възраждане-София, Търговска банка-Разград.
През март тази година комисията по досиетата започна проверките на членовете на управителните, контролните и надзорните органи и прокуристите на банки. До момента са обявени проверките на следните кредитни институции:
• „Тексимбанк" – 4 сътрудници от 42 проверени лица;
•Банка ДСК – 1 сътрудник от 41 проверени лица;
•"Интернешънъл Асет Банк" (бивша Първа източна международна банка) – 8 сътрудници от 57 проверени лица;
•„УниКредит Булбанк" – 13 сътрудници от 197 проверени лица;
•Корпоративна търговска банка – 3 сътрудници от 24 проверени лица;
• „Алианц Банк България" – 2 сътрудници от 37 проверени лица;
•„Юробанк България" – 15 сътрудници от 130 проверени лица.