Мафиоти са изпрали 6 млрд долара през фирмата за електронно разплащане Liberty Reserve digital money service (LRDMS). Това съобщи Министерството на правосъдието на САЩ, цитирано от Би Би Си.
Полицията е направила обиски в офисите на фирмата в 17 държави, сред които САЩ, Испания и Коста Рика и др. При акцията са били арестувани шефове и служители на LRDMS, иззети са компютри.
Фирмата за електронно разплащане е имала над един милион потребители и през нея са били извършени над 56 милиона незаконни транзакции, сочат документи на американското правосъдно ведомство.
Това е най-мащабната акция в историята срещу прането на пари, твърдят американските прокурори. Седем души, участващи в ръководството на мрежата, са я създали като "престъпно предприятие" и система за електронни плащания. Престъпните организации специално са създали LRDMS, за да помага на мафиоти да извършват незаконни парични преводи и да изпират печалбите от престъпната си дейност.
Координираната полицейска акция в 17 страни по света е довела до ареста на шефовете на организацията. Нейният създател Артур Будовски също е бил задържан. Операторите на мрежата ще бъдат съдени за пране на пари и действие в рамките на нелицензирана мрежа за парични преводи. Арестувани са и множество собственици на обменни бюра, които са захранвали системата с пари в брой за предаването им на членове на престъпни групировки.
Властите са замразили 45 банкови сметки, през които LRDMS е вършела операциите си. Предприети са и действия за блокиране сметките на 35 адреса в интернет, които са осигурявали пари за пране на системата. Сред клиентите на схемата са били престъпни организации, действащи в области като наркотрафик, измами с кредитни карти и инвестиции, хакерска дейност и детска порнография. Хиляди невинни клиенти на престъпната фирма в момента са в неблагоприятното положение на "съпътстващи жертви" в операцията срещу прането на пари. Не е ясно дали техните авоари ще бъдат възстановени.