Преди няколко дена, полицейски служители от отдела за банкови дела и финансова корупция, нахлуха в централния офис на руската банка Мастер-Банк и официално запорираха дейността му. Причина за това станаха установените от финансовите проверки липси на стойност 2 милиарда рубли.
Бордът на директорите, чиито вицепрезидент е братът на руския президент – Игор Путин, отправи официални протестни писма до Министерството на финансите, Централната банка на Русия и президента Владимир Путин. Първите две институции отговориха със стандартни обяснителни писма, позовавайки се на членове, параграфи и заключения от проведени финансови ревизии. Кремъл не сметна за необходимо да отговори.
„ В продължение на 10 години Мастер-банк е извършвала съмнителни операции и е развивала активна дейност на така наречения „сив пазар”, свързан най-вече с прането на пари”, заяви първият заместник-председател на руската Централна банка Алексей Симановски.
След прървоначалната финансова проверка Централната банка на Русия отне лиценза Мастер-Банк, която е една от основните търговски банки в Москва и московския регион. Декларираните от ръководството й активи възлизат на 75.2 милиарда рубли, като повече от половината - 47.4 милиарда са събрани от депозити на около 3 милиона души.
В началото на миналата година вътрешното министерство уведоми Централната банка, че са постъпили сигнали за пране на пари, извършвано от служители на Мастер-Банк. Финансовият отдел на министерството е предупредил ЦБ, че се касае за група банкери, които само за пет години са успели да „превъртят” 36 милиарда рубли.
Американските партньори на Мастер-Банк - Standard Chartered Bank и Eхimbank – отказаха да коментират запорирането на дейността на руските им партньори и отнемането на лиценза на банката. . „Ние не можем да коментираме банковите отношения с нашите партньори, поради поверителните данни, свързани с тях. Ако направим това, ние ще нарушим международните закони ”, заяви ръководителят на отдела за външни отношения на Standard Chartered Bank Джули Гибсън.
Представителите на Eхimbank пък напълно отказаха да коментират случая.